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广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

作者:凯时AG优质运营商     来源:      发布时间:2021-12-14 16:05     点击率:

  原标题:广州达意隆包装机械股份有限公司 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议决定于2021年12月20日(星期一)召开2021年第一次临时股东大会,现将本次股东大会事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

  ①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

  ②通过互联网投票系统()投票的具体时间为:2021年12月20日9:15-15:00期间的任意时间。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议。

  (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  (1)于2021年12月15日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席,被授权人可不必为公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

  8、现场会议召开地点:广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  第六届监事会非职工代表监事选举实行等额选举,应选举非职工代表监事共2名,采取累积投票制进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

  上述提案已经公司第五届监事会第十五次会议审议通过,提案具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《第五届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2021-050)。

  (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股凭证及委托人身份证复印件等办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东账户卡办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记;信函邮寄地址:广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室(信函上请注明“股东大会”字样)。

  5、出席会议的股东费用自理,出席会议的股东和代理人请携带相关证明文件于会议召开半小时前到达会场。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

  1、投票代码与投票简称:投票代码为“362209”,投票简称为“达隆投票”。

  (2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统()规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  注:提案1表决事项采用累积投票制,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用,也可分开使用,每位股东所投的监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额,否则该选票为无效委托;如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数,该选票有效,差额部分视为放弃表决权。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期即将届满,为保证公司监事会的正常运作,公司将选举新一届职工代表监事。根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司于2021年12月3日在公司会议室召开职工代表大会。经与会职工代表认真讨论和民主表决,会议选举何令先生为公司第六届监事会职工代表监事(简历详见附件)。

  何令先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第六届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

  何令先生将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期为自股东大会审议通过之日起三年。

  何令先生:男,1978年出生,大专学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2001年加入公司,历任机械工程师、输送事业部技术部经理、技术副总监、总监及包装事业部总监;现任公司智能包装事业部总监;兼任广州逻得智能科技有限公司监事、控股子公司广州逻得智能装备有限公司执行董事兼总经理。2018年12月起,担任公司监事。

  目前,何令先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过司法机关立案侦查;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书办公室于2021年11月29日以专人送达的方式发出通知,决定召开第七届董事会第十二次会议。会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开,公司董事共7人,参加本次会议的董事7人。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  董事会同意于2021年12月20日15:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2021年12月4日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网()上的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-053)。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2021年11月29日以专人送达的方式发出,会议于2021年12月3日以通讯表决的方式召开,公司监事共3人,参与本次会议表决的监事3人。会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。

  公司第五届监事会即将届满,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会应进行换届选举。监事会提名张航天先生、黄伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。相关人员简历详见附件。表决结果如下:

  张航天先生、黄伟先生符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。在监事会换届选举完成之前,公司第五届监事会成员仍将按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定履行监事的义务和职责。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制选举产生非职工代表监事。股东大会选举产生的非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

  张航天先生:男,1984年出生,本科学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2006年7月加入公司,历任公司日化项目组项目主管、吹瓶事业部物控主管、国际工程服务部大客户项目经理、饮料灌装事业部制造部经理、灌装事业部副总监、总监;现任公司吹灌事业部总监。2013年8月起,担任公司监事,为公司第四届、第五届监事会主席。

  目前,张航天先生持有公司股票6,500股,与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过司法机关立案侦查;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。

  黄伟先生:男,1980年出生,研究生学历,中华人民共和国国籍,无境外永久居留权。2004年10月至2006年6月任职于广州珐玛珈包装设备有限公司;2006年8月加入公司,历任公司灌装事业部售后服务主管、项目经理、非饮料灌装事业部制造部经理、运营总部项目部国际项目总监;现任公司国际非饮销售部销售总监、CM项目管理部总监、全资子公司天津宝隆包装技术有限公司总经理、二级全资子公司媞颂日化用品(广州)有限公司执行董事兼总经理。2015年12月起,担任公司监事。

  目前,黄伟先生未持有公司股票,与持有公司5%以上股份的股东张颂明先生、深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心(有限合伙)不存在关联关系;与公司控股股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未受到过司法机关立案侦查;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、行政处罚、立案调查的情形;也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任监事及公开谴责、通报批评的情形。

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